В Госфинмониторинга начала свою работу миссия Международного валютного фонда о предоставлении технической помощи в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Также в работе миссии принял постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше (Jerome Vacher).
Представителей МВФ подробно проинформирован о проведенной Госфинмониторингом работу по совершенствованию национального законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Кроме того, экспертов МВФ ознакомлены с последними практическими результатами работы Госфинмониторинга, как подразделения финансовой разведки.
“В ходе дальнейшей работы с миссией внимание будет уделено обсуждению результатов работы Госфинмониторинга по получению, анализу информации о подозрительных финансовых операциях и предоставления в правоохранительные органы соответствующих обобщенных материалов, а также налаживание сотрудничества с вновь Национальным антикоррупционным бюро Украины. Госфинмониторинг и Международный валютный фонд будут продолжать сотрудничество для эффективного внедрения в Украине эффективных механизмов борьбы с отмыванием “грязных” денег и финансированием терроризма “, – говорится в сообщении.
Warning: file_get_contents(https://plusone.google.com/_/+1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fmezdustrok.com.ua%2Fekonomika%2Fv-ukraine-rabotaet-missiya-mvf.html): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/mezdustrok.com.ua/public_html/wp-content/themes/megdu/framework/functions/posts_share.php on line 151